コ ーポレート ガバナンス
C OR P OR AT EGOV E R NANC E L INT E CC orporation
最終更新日： 2017年6月23日
リ ンテッ ク 株式会社
代表取締役社長 西尾 弘之 問合せ先：取締役 常務執行役員 総務・人事本部長 望月 経利 証券コード：7966 http:/ / www.lintec .c o.jp
当社のコ ーポレート ・ ガバナンスの状況は以下のと おり です。
Ⅰ コ ーポレート ・ ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、 企業属性その他の基本情報
１ ． 基本的な考え方
当社は、法令遵守を徹底し、経営の透明性、企業倫理の意識を高め、迅速な意思決定および効率的な業務執行を行っていくことが、コーポレート・ ガバナンスの基本と考え、その充実・強化を通じて当社の企業価値および株主共同利益の更なる向上を目指してまいります。
当社は監査等委員会設置会社を選択しており、議決権のある監査等委員である取締役を置き、取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバ ナンスの一層の充実とさらなる経営の効率化を図っております。
また、その他の経営における具体的な取り組みとして、取締役の任期を1年とし、株主の皆様に対する取締役の責任を明確にしているほか、 執行役員制度の導入により、経営の重要な意思決定を行う取締役と、業務の執行を行う執行役員とを分離しています。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4】
当社は取引先との長期的・安定的な関係を構築・維持することが重要と考えております。このため、取引先との事業上の関係等を総合的に勘案 し、政策保有株式を保有しております。
政策株式保有については、企業間の信頼・連携関係を高めることがお互いの企業価値向上につながる取引先の株式を対象とすることを方針とし ており、かかる観点から適宜、保有を見直すこととしております。
議決権行使にあたっては、投資先企業の経営方針を尊重し、企業価値向上、株主還元向上につながるものであるかを慎重に確認したうえで、議 案への賛否を判断いたします。
【原則1-7】
当社は、会社法等に基づき、取締役会の承認を得なければ、当社取締役が利益相反取引を行ってはならない旨を「取締役会規程」にて定めてお り、その取引実績については、関連法令に基づき、適時適切に開示しております。なお、その取引条件については、市場の実勢価格等を勘案し、 一般的取引と同様に決定しています。
このほか、毎年、全役員に対して本人の兼務および親族の特定関係事業者との関係の有無について、書面で調査を行っております。
【原則3-1】
（1）社是、経営理念、中期経営計画等は、当社ウェブサイトおよび「C S R レポート」に掲載しております。
（2）コーポレートガバナンスの基本方針は、当社ウェブサイト、本報告書および「有価証券報告書」に記載しております。
（3）取締役会が取締役および経営陣幹部（執行役員）の報酬を決定するに当たっての方針と手続きについては、次のとおりであります。 A．取締役の報酬決定の方針と手続き（「有価証券報告書」に記載）
（a）取締役（監査等委員を除く）の報酬
取締役（監査等委員を除く）の報酬には、「基本報酬（長期インセンティブとして「役員持株会」拠出分も含む）」、長期インセンティブとしての「株式報 酬型ストックオプション」および短期インセンティブとしての「賞与」があり、それぞれ株主総会で決議された額の範囲内で、個々の取締役（監査等 委員を除く）の職務と責任を基に、「取締役報酬内規」に基づき、取締役会で決定することにしております。
なお、社外有識者を含む評価報酬諮問会議が必要に応じ取締役（監査等委員を除く）の評価、報酬の決定に関して代表取締役社長に助言および 提言を行っております。
詳細は、後記II-1「報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」に記載のとおりであります。
（b）取締役（監査等委員）の報酬
監査等委員の報酬は、株主総会で決議された報酬額の範囲内で、個々の監査等委員の職務と責任をもとに、「取締役報酬内規」に基づき、監査 等委員の協議により決定することにしております。
B．執行役員の報酬決定の方針と手続き
基本報酬、株式報酬型ストックオプションおよび賞与の執行役員（取締役兼務者は除く）の報酬は、「執行役員報酬内規」に基づき決定いたしま す。
なお、取締役兼務者の報酬については、上記（A）a によります。
（4）取締役および経営陣幹部（執行役員）の選任・指名を行うにあたっての方針と手続きについては、その概要は次のとおりです。 A．取締役の指名および手続きについては「取締役選任基準内規」に次のとおり定めております。
（a）指名の方針
・豊かな業務経験を有し、会社の業務に精通していること ・経営感覚が優れていること
・指導力、統率力、行動力および企画力に優れていること ・取締役にふさわしい人格、識見を有すること
・心身ともに健康であること
（b）手続き
・原則として毎年1∼3月の取締役会の決議により行う。
・取締役会に対する取締役候補者の推薦は、代表取締役が行う。
B．執行役員の選任および手続きについては「執行役員制度規程」に次のとおり定めております。
（a）選任の方針
・豊かな業務経験を有し、会社の業務に精通していること ・経営感覚が優れていること
・指導力、統率力、行動力および企画力に優れていること ・執行役員にふさわしい人格、識見を有すること ・心身ともに健康であること
（b）手続き
・原則として毎年1∼3月の取締役会の決議により行う。 ・執行役員候補者の推薦は、代表取締役が行う。
C ．社外取締役の選任については、企業経営、法務、財務・会計、人事労務、当社が関連する業界等、いずれかの専門分野における豊富な知見・ 経験を有し、当社取締役会における監督および意見表明を行う能力を十分に有することを判断基準といたします。
なお、社外取締役の指名については、代表取締役が行うことといたします。
（5）取締役候補者については、個々の選任理由を「株主総会招集通知」に記載しております。
【補充原則4-1-1】
当社取締役会は、法令または定款で定められた事項のほか、「取締役会規程」に定められた経営方針や事業計画、投資計画、子会社の設立・出 資などの経営に関わる重要事項をその審議すべき事項としています。
経営陣への委任については、「稟議規程」「決裁基準一覧表」に委任の基準および範囲を明確に定めており、その内容は、取締役会において決定 された経営戦略、経営方針、その他の重要事項に基づく業務執行に関する事項としております。
【原則4-8】
当社は2名の独立社外取締役を選任しておりますが、ともに高い独立性を有し、当社取締役会の監督強化に資する専門的知識や豊富な経験を備 えており、社外取締役として適任であります。詳細については、本報告書「2．経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他の コーポレート・ガバナンス体制の状況」に記載のとおりであります。
なお、現時点で、取締役会の3分の1以上を独立社外取締役とする必要はないものと判断しております。
【原則4-9】
当社取締役会は、独立社外取締役候補者の独立性については、東京証券取引所が定める独立性基準に準じる「独立性判断基準」により判断して おります。
また、当社取締役会は、同基準を満たすのみならず、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物であるかどうかに ついても、取締役会での審議を通じて確認しております。
【補充原則4-11-1】
当社取締役会は、バランスと規模の観点から適正となるように構成しております。多岐にわたる当社の技術分野や市場、製品カテゴリーのそれぞ れについて的確な経営判断ができる専門性を持った業務執行取締役を適正人数選任することに加え、当社出身者からは得られない知識や経験、 能力、グローバルな視点などを持った社外取締役ならびに独立社外取締役を適正人数選任しております。
取締役会の構成については、今後も引き続き従来の規模・考え方を踏襲し、これに基づき取締役の選任を行ってまいります。
【補充原則4-11-2】
当社の社外取締役については、取締役会、監査等委員会に出席しているほか、経営会議等の各種会議体にも積極的に出席しており、その役割・ 責務を適切に果たすために必要な時間・労力を十分振り向けることができる方を選任しております。また、社内取締役については、他の上場企業 の兼務者はおらず、当社の経営に専念しております。
なお、当社取締役の兼任状況は、「事業報告」や「有価証券報告書」に開示しているとおりであります。
【補充原則4-11-3】
当社は、独立社外取締役2名を含む社外取締役4名体制としているほか、取締役会を毎月開催しております。また、送付可能な資料については事 前送付することで、社外取締役からの積極的な発言がなされ、審議の活性化がはかられております。
これらの取り組みをベースとして、各取締役は、中期経営計画ならびに単年度計画の達成状況につき自己評価を行った結果を取締役会および年 2回のトップレビューで報告し、これらをもとに、取締役会において実効性の分析・評価を行っております。また、監査等委員は代表取締役との間で 定期的な会合を実施し、取締役会の実効性に関する意見交換を行っております。
会社の中期経営計画ならびに単年度計画の達成状況につきましては、当社ホームページに掲載している決算説明会資料等により公開しており、 これらに加え、重要な事項につきましては、今後もタイムリーに情報開示を行います。
なお、2017年4月に実施した取締役会実効性評価の概要につきましては、次のとおりです。
≪概要≫
取締役16名全員に対し、コーポレートガバナンス・コードに記載された諸原則を踏まえて、取締役会の構成・運営等についてアンケート調査および 一部自由記述の手法で実施し、得られた結果を代表取締役にて分析評価し、当社の独立役員である社外取締役から最終評価を得ました。 同取締役からは、アンケートの質問・手法は概ね合理的であり、前年度の評価結果を基にした第123期の取り組み（資料配信の早期化、取締役会 と経営会議の重複解消、取締役会の議論の充実）は改善が進んでいるとの評価を得ているとの評価を得ましたが、さらなる改善提案および今年 度のアンケートで挙げられたガバナンステーマへの取り込み方については検討を進めてほしいとの要望も出されました。
かかる評価を踏まえ、当社は引き続き取締役会の実効性を高めるためのさらなる環境整備を進めてまいります。
【補充原則4-14-2】
当社の取締役に対するトレーニングの方針については、次のとおりであります。
［取締役に対するトレーニングの方針]
（1）新任者トレーニング
就任後に、法務・会計等の経営に必要な知識に関する外部機関トレーニングを実施する。
（2）定期トレーニング
年1∼2回程度、弁護士等の外部講師を招いて時事問題をテーマとしたトレーニングを実施し、ボードメンバーとしての判断センスを磨く機会を提供 する。
（3）不定期トレーニング
各取締役は、必要に応じ、適宜セミナー等を会社費用により受講し、自らの業務の執行に資する専門知識の習得を行う。
【原則5-1】
当社は、持続的成長と中・長期的な企業価値の向上に資する、株主・投資家との建設的な対話を促進するため、次の基本方針に沿ってIR 活動の 体制整備と積極的な取り組みに努めています。
（1）株主・投資家との個別面談をはじめとする各種IR 活動は、IR 担当役員が運営統括し、対話の対応者については、株主・投資家の希望と面談の 主な関心事項も踏まえたうえで、合理的な範囲で経営陣幹部または取締役が対応しています。
（2）各種IR 活動は、広報・IR 室、経理部、総務・法務部、経営企画室などが中心となって実施しています。関連部署は日常的に情報交換を行い、経 営トップと関連部署とのミーティングを適宜行うなど必要な情報を共有し、緊密な連携を図っています。
（3）個別面談以外のIR 活動として、決算説明会や中期経営計画説明会を定期的に開催しているほか、海外投資家訪問や海外投資家を集めて行 われるIR コンファレンスへの参加、また、事業説明会、個人投資家向け会社説明会などを適宜実施しています。さらに、株主通信誌やアニュアルレ ポートの発行、ホームページのIR サイトを通じて、国内外への情報提供の充実を図るとともに、株主通信誌やIR サイトでアンケートを実施して、株 主・投資家の声を広く集めています。
（4）IR 活動を通じて把握した株主・投資家の意見・懸念は、取締役会で四半期ごとに行われる業務報告において関連部署から経営層へフィード バックするほか、必要に応じて、適宜、経営層に報告しています。
（5）株主・投資家との対話に際しては、インサイダー情報が含まれないよう社内の「インサイダー取引防止規則」に基づいて、その管理を徹底して います。また、決算情報の漏えいを防ぎ、公平性を確保するため、「ディスクロージャーポリシー」にて各四半期決算発表日の約1か月前から決算 発表日までを沈黙期間としており、この期間中は決算・業績見通しに関する質問への回答やコメントを差し控えることとしています。
２ ． 資本構成
外国人株式保有比率 20%以上30%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）
日本製紙株式会社 21,737,792 28.39
リンテック株式会社 4,412,515 5.76
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 3,717,900 4.85 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 2,573,300 3.36
全国共済農業協同組合連合会 2,295,200 2.99
庄司たみ江 1,796,900 2.34
塩飽恵以子 1,543,572 2.01
C BNY ‐ GOV E R NME NTOFNOR WAY 1,296,600 1.69
リンテック従業員持株会 958,594 1.25
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口9） 906,900 1.18
支配株主（親会社を除く）の有無 ―――
親会社の有無 なし
補足説明
―――
３ ． 企業属性
上場取引所及び市場区分 東京 第一部
決算期 3 月
業種 その他製品
直前事業年度末における（連結）従業員 数
1000人以上
直前事業年度における（連結）売上高 1000億円以上1兆円未満
直前事業年度末における連結子会社数 10社以上50社未満
４ ． 支配株主と の取引等を行う 際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
５ ． その他コ ーポレート ・ ガバナンスに重要な影響を与えう る特別な事情
当社は、日本製紙株式会社の持分法適用会社であり、同社と営業取引をおこなっております。
また、当社の社外取締役として日本製紙株式会社執行役員である福島一守氏および同社取締役執行役員である野沢徹氏を選任しております が、両氏との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
当社および当社グループ企業において親会社等より事業活動上の制約、経済的支援などは受けておらず、また、上記社外取締役の就任は当社 からの要請に基づくものであることから、経営の独立性は確保されていると認識しております。
Ⅱ 経営上の意思決定、 執行及び監督に係る経営管理組織その他のコ ーポレート ・ ガバナンス体制の状況
１ ． 機関構成・ 組織運営等に係る事項
組織形態 監査等委員会設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数 16 名
定款上の取締役の任期 1 年
取締役会の議長 社長
取締役の人数 16 名
社外取締役の選任状況 選任している
社外取締役の人数 4 名
社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数
2 名
会社との関係(1)
氏名 属性
会社との関係(※ )
a b c d e f g h i j k
福島 一守 他の会社の出身者 ○ ○
野沢 徹 他の会社の出身者 ○ ○
大岡 哲 学者
大澤 加奈子 弁護士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「● 」、「過去」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会社の業務執行者
b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 c 上場会社の兄弟会社の業務執行者
d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）
h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ） i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）
j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ） k その他
会社との関係(2)
氏名
監査等 委員
独立 役員
適合項目に関する補足説明 選任の理由
福島 一守
福島一守氏と当社の間には特別の利害 関係はありませんが、同氏が執行役員を 務める日本製紙株式会社は当社の主要 な取引先であり、同社と当社の間には、原 材料等の仕入で2,145百万円、製品等の 売上で42百万円の取引（いずれも2017年 3月期実績）が存在しております。また、同 社は当社の主要な株主であり、2017年3 月末時点において21,737,792株（当社発 行済株式総数の28.39％）を保有しており ます。
日本製紙株式会社における役員経験ならびに 同社生産部門および営業部門における長年の 業務経験を通じて得られた知識・経験等は、当 社取締役会の監督機能強化に生かされてお り、社外取締役として選任しております。
野沢 徹 ○
野沢徹氏と当社の間には特別の利害関 係はありませんが、同氏が取締役 執行役 員を務める日本製紙株式会社は当社の 主要な取引先であり、同社と当社の間に は、原材料等の仕入で2,145百万円、製品 等の売上で42百万円の取引（いずれも 2017年3月期実績）が存在しております。 また、同社は当社の主要な株主であり、 2017年3月末時点において21,737,792株
（当社発行済株式総数の28.39％）を保有 しております。
日本製紙株式会社における役員経験および同 社管理部門における長年の業務経験を通じて 得られた知識・経験等は、当社取締役会の監 査・監督機能強化に生かされており、社外取締 役である監査等委員として選任しております。
大岡 哲 ○ ○
大岡哲氏と当社の間には特別の利害関 係はありませんが、同氏は当社の大規模 買付ルールにおいて定める独立委員会の メンバーであります。
政策金融における長年の経験や豊かな国際経 験と専門的学識経験、さらには当社とは異なる 業界における社外取締役として得られた知識・ 経験等は、当社取締役会の監査・監督機能強 化に生かされており、社外取締役である監査等 委員として選任しております。
大澤 加奈子 ○ ○
大澤加奈子氏と当社の間には特別の利 害関係はありませんが、同氏は当社の大 規模買付ルールにおいて定める独立委員 会のメンバーであります。
弁護士としての高度な法律知識および幅広い 見識、さらには国内外の企業法務に携わること で得られた知識・経験等は、当社取締役会の 監査・監督機能強化に生かされており、社外取 締役である監査等委員として選任しておりま す。
【監査等委員会】
委員構成及び議長の属性
全委員（名） 常勤委員（名）
社内取締役
（名）
社外取締役
（名）
委員長（議長）
監査等委員会 4 1 1 3 社内取締役
監査等委員会の職務を補助すべき取締 役及び使用人の有無
あり
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
当社は、監査等委員会監査の実効性をより一層高め、かつ監査職務をさらに円滑に遂行するための体制を確保するため、監査等委員会の業務 を補助する監査等委員会事務局を設置して、その任に当たらせております。
監査等委員会事務局スタッフへの人事異動・人事評価・懲戒処分は監査等委員会の同意を得なければならないものとしております。また、監査等 委員会事務局スタッフへの指示命令は監査等委員が行うものとし、監査等委員から受けた当該指示命令については、当該監査等委員の職務に 必要でないものを除き、取締役、他の使用人の指揮命令は受けないこととしております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
当社の監査等委員会は監査等委員である取締役4名で構成されており、うち3名が社外取締役であります。
監査等委員会は内部統制システムを活用しながら監査室および会計監査人と連携し、必要な報告を受けるとともに、意見交換等を通じて、取締役 の職務の執行の監査を行います。
また、各監査等委員は経営会議等に出席し、監査に必要な情報の入手を行い、取締役として取締役会に出席し、意見の陳述や決議への参加を 通じて、取締役の職務の執行の監督を行います。
【任意の委員会】
指名委員会又は報酬委員会に相当する 任意の委員会の有無
あり
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性
委員会の名称 全委員（名）
常勤委員
（名）
社内取締役
（名）
社外取締役
（名）
社外有識者
（名）
その他（名）
委員長（議 長） 指名委員会に相当
する任意の委員会
― ― ― ― ― ― ― ―
報酬委員会に相当 する任意の委員会
評価報酬諮問会議 7 4 4 2 1 0
社内取 締役
補足説明
当社の評価報酬諮問会議は、取締役（監査等委員を除く）の評価、報酬の決定に関して客観性、透明性を高めるために、代表取締役社長のアド バイザリー機関として設けられており、必要に応じ、代表取締役社長に助言および提言を行っております。
【独立役員関係】
独立役員の人数 2 名
その他独立役員に関する事項
―――
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する 施策の実施状況
ストックオプション制度の導入、その他
該当項目に関する補足説明
当社の長期的な企業価値増大に対する経営意識を高めることを目的とし、取締役（社外取締役および監査等委員である取締役を除く）を対象とし たストックオプション制度を導入しております。また、取締役（社外取締役および監査等委員である取締役を除く）を対象とした役員持株会への強制 拠出制度も導入しております。
なお、取締役（社外取締役および監査等委員である取締役を除く）に対するストックオプションの報酬総額は年額30百万円以内としています。
ストックオプションの付与対象者 社内取締役、その他
該当項目に関する補足説明
ストックオプションの付与対象者は取締役（社外取締役および監査等委員である取締役を除く）および執行役員であり、2016年度は取締役11名、 執行役員12名へ付与いたしました。
【取締役報酬関係】
（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
報酬額につきましては、事業報告および有価証券報告書において開示しており、その内容は当社ホームページにも掲載されております。 次のUR L から各資料をご参照ください。
http:/ / www.lintec .c o.jp/ ir/ library/
なお、企業内容等の開示に関する内閣府令が規定する個別開示基準（連結報酬額1億円以上）の該当者はおりません。
報酬の額又はその算定方法の決定方針 の有無
あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
（1）取締役（監査等委員を除く）の報酬
当社の取締役（監査等委員を除く）の報酬は、次のとおり構成されております。
（基本報酬）
・役位別に支給される定額部分と、役員持株会への拠出部分から成る
・このうち後者は、役員持株会経由で定期的に自社株式購入および保有をさせるもので、「長期インセンティブ報酬」として設定
（賞与）
・連結業績に対する評価を反映させることにより、「短期インセンティブ報酬」として設定
（株式報酬型ストックオプション）
・役員持株会と並ぶ「長期インセンティブ報酬」として設定
これらの報酬はそれぞれ株主総会で報酬額を決議しており、その額の範囲内で、個々の取締役（監査等委員を除く）の職務と責任をもとに、「取締
役報酬内規」に基づき、取締役会で決定することにしております。
なお、取締役（監査等委員を除く）の評価、報酬の決定に関しては、客観性、透明性を高めるために、代表取締役社長のアドバイザリー機関とし て、社外有識者を含む評価報酬諮問会議が設けられており、必要に応じ代表取締役社長に助言および提言を行っております。
（2）取締役（監査等委員）の報酬
監査等委員の報酬は、株主総会で決議された報酬額の範囲内で、個々の監査等委員の職務と責任をもとに、「取締役報酬内規」に基づき、監査 等委員の協議により決定することにしております。
【社外取締役のサポート体制】
取締役会へ出席できなかった場合の議事報告、その他の重要会議の議事内容に関する報告などを適宜サポートしております。
２ ． 業務執行、 監査・ 監督、 指名、 報酬決定等の機能に係る事項（ 現状のコ ーポレート ・ ガバナンス体制の概要）
当社は取締役会および監査等委員会を設置し、取締役16名（うち監査等委員４名）を選任しております。また、取締役のうち４名が社外取締役であ ります。
（1）取締役会については、経営に関する重要な意思決定を行うため毎月１回開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、迅速な意思決定に努め ております。また、業務の執行を担う執行役員（取締役兼務者を含む）を中心とした経営会議も毎月１回開催し、各部門間の情報の共有を通じて、 業務執行の効率化に努めております。
（2）監査等委員会については、毎月１回開催し、当社の内部監査部門である監査室から報告された事項を中心に、モニタリング監査を実施いたし ます。監査等委員会は、取締役に対する職務の執行の妥当性・適法性監査を行うほか、一人ひとりの監査等委員は、取締役会における議決権の 行使を通じて、取締役の職務の執行の監督の役割も担っております。
（3）内部統制システムの整備の状況
当社は、取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制を整備しており、 その内容につきましては、後記「内部統制システム等に関する事項」に記載のとおりであります。
（4）リスク管理体制の整備の状況については、「全社統括危機管理規程」を定め、リスクが発生した際に企業価値に与える影響および損害を最小 限にとどめるための体制を整えております。また、情報の保存および管理については、「情報セキュリティー管理規程」、「営業秘密管理規程」を制 定し、管理しております。なお、ＣＳＲ推進室が中心となって、全社的なリスク評価を行っております。
３ ． 現状のコ ーポレート ・ ガバナンス体制を選択し ている理由
当社は、2015年6月24日開催の第121期定時株主総会の決議に基づき、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。 監査等委員会設置会社では、議決権のある監査等委員である取締役により、取締役会の監督機能が強化され、コーポレート・ガバナンスの一層 の充実とさらなる経営の効率化が図れるものと判断しております。
Ⅲ 株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
１ ． 株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送
当社では議決権を行使していただきやすい環境作りの一環として、招集通知の早期発送 はもとより、発送前のインターネット事前開示を実施しております。
◎第123期定時株主総会 招集通知の発送日 2017年6月2日（株主総会の開催17日前）
◎第123期定時株主総会 招集通知のインターネット事前開示日 2017年5月25日（株主総会の開催25日前）
集中日を回避した株主総会の設定
当社では議決権を行使していただきやすい環境作りの一環として、株主総会の開催日を 集中日を避けて設定しております。
◎第123期定時株主総会 開催日 2017年 6月22日（集中度合 第5位）
電磁的方法による議決権の行使
パソコン、スマートフォンまたは携帯電話から当社の指定する議決権行使サイトにアクセ スしていただくことにより、議決権行使を可能としております。
議決権電子行使プラットフォームへの参 加その他機関投資家の議決権行使環境 向上に向けた取組み
株式会社IC J が運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームに参加してい ます。
招集通知（要約）の英文での提供
狭義の招集通知および参考書類についての英訳版を作成し、当社英文ホームページ（グ ローバルサイト）に掲載しております。
http:/ / www.lintec -global.c om/ ir/ stoc k/ meeting.html
その他
ビジュアル化により伝わりやすい株主総会の運営を心掛けるとともに、株主総会終了後に は、株主の皆様に当社に対する理解をより深めていただくため、株主説明会を開催してお ります。
また、株主総会の招集通知・決議結果・議決結果については当社ホームページに掲載し ております。
http:/ / www.lintec .c o.jp/ ir/ stoc k/ meeting.html
２ ． Ｉ Ｒ に関する活動状況
補足説明
代表者 自身に よる説 明の有 無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表
情報開示の基準、適時開示体制の概要、適時開示の方法、沈黙期間等につき 定め、当社ホームページに掲載しております。
http:/ / www.lintec .c o.jp/ ir/ disc losure/
個人投資家向けに定期的説明会を開催
年2回を目標に開催し、当社事業の紹介および業績・中期経営計画などの説 明を実施しております。
あり
アナリスト・機関投資家向けに定期的説 明会を開催
年2回（第2四半期、期末決算発表後）開催し、各決算期の業績および中期経 営計画などを説明しております。
あり
IR 資料のホームページ掲載
次のUR L に各種IR 資料を掲載しております。 http:/ / www.lintec .c o.jp/ ir/
掲載資料は「決算短信」「決算補足説明資料」「決算説明会・会社説明会資料」
「有価証券報告書・四半期報告書・臨時報告書・内部統制報告書」「アニュアル レポート」「ファクトブック」「株主通信」「株主総会招集通知・決議通知」「コーポ レート・ガバナンスに関する報告書」等です。
また海外投資家向けに、グローバルサイト（http:/ / www.lintec -global.c om/ ir/ ） において、英語版の「決算短信」「決算補足説明資料」「決算説明会・会社説明 会資料」「アニュアルレポート」「ファクトブック」「株主総会招集通知・決議通知」 を掲載しております。
IR に関する部署（担当者）の設置 広報・IR 室
その他
上記のほか、アナリスト・機関投資家に対しては、個別ミーティング、事業説明 会、施設見学会などを行い、海外におけるIR ロードショーも毎年継続的に行っ ております。
また、株主や個人投資家に対しては、ホームページでの情報提供の充実を図 るとともに、株主通信を年4回発行するなど、当社への理解促進に努めており ます。
３ ． ステーク ホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立 場の尊重について規定
2003年1月制定のリンテック行動規範において、株主・投資家・取引先・地域社会・従業員 など、当社の事業活動にかかわるすべての人々との関係を重んじることを表明しておりま す。
環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施
環境保全活動については、IS O14001を本社、研究所および全工場において一括認証を受 け、環境負担低減に努めています。C S R 活動については、C S R 推進室が企業倫理の徹底 や製品の品質管理、環境保護への施策、そしてIR 活動などの取り組みを推進しておりま す。
C S R 推進室は3つのカテゴリー別委員会（企業倫理委員会、C S 委員会、社会貢献委員会） からの定期的な活動報告に基づいて、改善点を抽出し、全社経営の中に幅広く取り組んで いくよう努めています。
ステークホルダーに対する情報提供に 係る方針等の策定
重要な経営情報については、適正に管理し、適時・迅速に開示いたします。
その他
当社は、仕事と育児の両立を目的とした職場環境の整備に取り組んでおります。 また、女性の更なる活躍促進に向け、社内に「女性活躍促進検討委員会」を設置し、女性 のキャリア促進、仕事と家庭の両立サポート制度について、当社において実現可能な施策 を検討しており、次のような取り組みを行っております。
1．女性を取り巻く制度理解のための「全社員向けガイドブック」の作成・配布
2．女性社員対象の「女性が活躍するための意識付け・キャリアアップセミナー」の実施 3．管理職対象の「女性活躍推進・ダイバーシティマネジメント研修」の実施
当社においては、女性の取締役が1名、管理職が8名おります。役職者全体に占める女性 の割合は高くはないものの、現在の取り組みの成果として、今後増加していくものと考えて おります。
Ⅳ 内部統制システム等に関する事項
１ ． 内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
会社法第362条第4項第6号に定める体制、いわゆる内部統制システムの基本方針については、2006年5月9日開催の取締役会にて決議され、そ の後の改訂を経て、下記のとおりとなっております。
なお、当社は、内部統制システムのモニタリングおよびプロセス監査を目的とする専門部署として監査室を設置しており、監査室は監査等委員会 とも連携を図り、現業部門から独立した立場で内部統制システム構築・運用に関するアドバイス等の活動を行っています。
【内部統制システムの基本方針】
1. 取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
（1）取締役および使用人の職務の執行が、法令および定款を遵守し、かつ倫理観をもって行われるよう、当社は社是「至誠と創造」およびこれを基 とした「行動規範」を定める。
（2）法令および定款の遵守体制の実効性を確保するため、社長直轄組織の監査室は、「内部監査規程」に基づく監査を通じて、会社のすべての業 務が法令、定款および社内規程に則り適正かつ妥当に実施されているかを調査・検証し、その結果を取締役に定期的に報告する。
2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
情報の保存および管理については、法令により定められた文書を含めて文書の種類ごとにルールを取り決め、保存・管理する。 3. 損失の危機の管理に関する規程その他の体制
（1）部門ごとにマニュアル化を進め、運用の徹底を図ることにより、リスクを未然に回避あるいは低減の努力を行う。個別リスクについては都度、対 応の検討と整備を進める。
（2）災害時などの緊急時のために、通常業務によるリスク管理とは別に「全社危機管理規程」およびこれに基づく「BC MS （事業継続マネジメントシ ステム）」を定め、迅速に危機管理組織を立ち上げられる体制の整備に努める。
4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
「業務分掌規程」に基づき各組織の役割分担に対応した取締役の担当職務を定めるとともに、執行役員制度の導入により、経営と執行の分離お よび意思決定の迅速化を図る。加えて、環境変化に対応できるように随時組織を見直し、必要に応じて組織横断的な委員会を随時発足させるな どにより、職務執行の効率性の維持を図る。
5. 当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
（1）「関係会社業務規程」に基づき、当社の各主管部門が当社グループ各社の業務統制を行うことにより、グループ全体としての業務の適正の維 持に努める。
（2）「関係会社業務規程」に基づき、グループ各社から定期的にまたは必要に応じ、業績、リスクその他の重要な報告を受ける体制の整備に努 め、当社は、必要に応じ、適切な部門から経営管理・サポートを行い、グループ各社における経営の効率化を推進する。
（3）グループ各社が法令、定款に適合することを確保するため、各社の内部監査体制による監査の実施および当社の監査室による監査を実施す る。
6. 監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項および当該使用人に対する監査等 委員会の指示の実行性の確保に関する事項
（1）監査等委員会監査の実効性をより一層高め、かつ監査職務をさらに円滑に遂行するための体制を確保するため、監査等委員会の業務を補助 する監査等委員会事務局を設置して、その任に当たらせる。
（2）監査等委員会事務局スタッフへの人事異動・人事評価・懲戒処分は監査等委員会の同意を得なければならないものとする。また、監査等委員 会事務局スタッフへの指示命令は監査等委員である取締役（以下、「監査等委員」という。）が行うものとし、監査等委員から受けた当該指示命令 については、当該監査等委員の職務に必要でないものを除き、取締役、他の使用人の指揮命令は受けないこととする。
7. 監査等委員会への報告に関する体制および報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための 体制
（1）当社グループのすべての取締役・従業員は、法令等の違反行為等、当社または当社グループ会社に対し、著しい損害を及ぼすおそれのある 事実について、当社監査等委員会に対して報告を行う。また、当社監査等委員会は当社グループのすべての取締役・従業員に対し、事業に関す る報告を直接求めることができるものとする。
（2）当社は「内部通報制度運用規程」および「グローバル内部通報制度規程」により、当社グループのすべての役員・従業員が利用できるヘルプラ インを設置し、報告者が当該通報・報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けることがない体制の維持に努める。なお、ヘルプラインを通じ た内部通報があった場合は、監査等委員会へ報告する。
8. 監査等委員の職務の遂行について生じる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
当社の監査等委員がその職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還等の請求をしたときは、担当部署において審議のうえ、当該費用 が当該監査等委員会の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。また、監査等委員会が、 独自の外部専門家（弁護士・公認会計士等）を監査等委員会のための顧問とすることを求めた場合、当社は当該監査等委員会の職務の執行に 必要でないと認められた場合を除き、その費用を負担する。
9. その他監査等委員会監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員会に会社の情報が障害なく入るための体制を確保する目的で、監査等委員を除く取締役、使用人のみならず会計監査人、顧問弁護 士、顧問税理士などからの情報も入る環境の整備に努め、代表取締役との定期的会合、経営会議、戦略会議などの重要会議への監査等委員の 出席・意見陳述の場を制度として確保する。
２ ． 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力や団体に対しては毅然とした態度で臨み、一切の関係を遮断しております。「リン テック行動規範」において、その旨を明記しており、役員および従業員へ徹底しております。
また、同勢力や団体からの不当な要求には断固たる行動をとっており、平素より警察、暴力団追放運動推進センター、弁護士等の専門機関と緊 密な連携関係を構築しております。事案の発生時にはこれらの機関および団体、弁護士等と密接に連携し、迅速且つ組織的に対処しております。
Ⅴ その他
１ ． 買収防衛策の導入の有無
買収防衛策の導入の有無 あり
該当項目に関する補足説明
最新の当社買収防衛策（「大規模買付ルール」）は、2015年6月24日開催の第121期定時株主総会において第6号議案として上程され、可決された ことにより継続されているものであります。
詳細につきましては、当社ホームページ掲載の同定時株主総会招集ご通知からご確認いただけます。 http:/ / www.lintec .c o.jp/ ir/ stoc k/ pdf/ 121th_ c onvene.pdf
なお、本買収防衛策の有効期限は3年（第124期定時株主総会の終結の時まで）であります。
２ ． その他コ ーポレート ・ ガバナンス体制等に関する事項
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